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Geldwäsche | Fachanwalt für Bankrecht Kapitalmarktrecht

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Rechtsinfos zur Geldwäsche

Geldwäsche: Was ist das?
Immer häufiger werden auch arglose Bürgerinnen und Bürger von skrupellosen Geldwäschern für ihre Zwecke missbraucht
Vorsicht: Unwissenheit und Arglosigkeit schützen nicht vor Strafe

Geldwäsche: Was ist das?

Als Geldwäsche bezeichnet man die illegale Einschleusung von illegal erwirtschaftetem Geld respektive illegal erwirtschafteten Vermögenswerten in den legalen Finanzkreislauf um dieses für kriminelle Aktivitäten zu nutzen und dem Zugriff der Steuerbehörden zu entziehen. Laut Strafgesetzbuch können Geldwäscher und ihre Helfer wie etwa Privatpersonen, die wissentlich oder aber auch aus Unkenntnis ihr Privatkonto zur Verfügung stellen, mit langjährigen Gefängnisstrafen belangt werden. In der Regel handelt es sich bei Geldwäschern um Mitglieder von Drogenkartellen, Waffenhändler, organisiertes Glücksspiel, Prostitution oder anderen kriminellen Machenschaften die mit dem Ankauf von Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Wertpapieren oder durch Steuerhinterziehung illegale Tätigkeiten und international operierende Terrororganisationen finanzieren. In diesem Zusammenhang wird die Bekämpfung der Geldwäsche als wesentliche Maßnahme gegen die organisierte Kriminalität und den Terrorismus angesehen.

Immer häufiger werden auch arglose Bürgerinnen und Bürger von skrupellosen Geldwäschern für ihre Zwecke missbraucht

Wer beim Stichwort Geldwäsche an Männer in dunklen Anzügen und mit schwarzen Sonnenbrillen denkt, der täuscht sich. Mittlerweile wird das Geldwäschegeschäft auf wesentlich subtilere Art betrieben. Inzwischen werden nämlich nicht nur Wirtschaftsunternehmen für die dubiosen Geschäfte der Geldwäscher missbraucht, auch Privatpersonen werden immer häufiger ihre Opfer. Vor allem versuchen die Geldwäscher durch betrügerische Transaktionen im Bereich des Onlinebankings indem sie hochwertige und teure Gebrauchsgüter kaufen oder das Geld auf Konten von Finanzagenten oder gutgläubigen Bürgern weiterleiten und es sich dann in bar auszahlen lassen. Dabei handelt es sich zunächst um kleinere Beträge um keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Ist erstmal eine Vertrauensbasis hergestellt, werden die Summen entsprechend größer. Anschließend werden die Beträge mittels einer Vielzahl von Transaktionen hin und hergeschoben, so dass die kriminelle Herkunft nicht mehr nachvollziehbar und damit auch nicht mehr nachweisbar ist. So wird die Herkunft des Geldes verschleiert und damit „gewaschen“. Besonders erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei der Geldwäsche um ein grenzüberschreitendes Verbrechen handelt, das durch internationale Banden die Wirtschaft weltweit negativ beeinflusst.

Vorsicht: Unwissenheit und Arglosigkeit schützen nicht vor Strafe

Die Strafverfolgungsbehörden sind auch auf eine besondere Wachsamkeit der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Dies gilt insbesondere bei Anzeigen in Zeitungen oder im Internet wie dubiose E-Mails, die eine größere Geldsumme als "Erbe" versprechen oder undurchsichtige Transaktionen und Geschäfte anbieten, in dem nach Geschäftspartnern gesucht wird, die gegen eine hohe Provision ihre Konto- und Kontaktdaten zur Verfügung stellen. In all diesen Fällen ist es unbedingt angeraten, die Hilfe eines Fachanwalts in Anspruch zu nehmen bevor man selbst in den Strudel der Strafverfolgung gerät
Letzte Aktualisierung am 21.11.2016
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Zellingen Zeven Zwingenberg Zülpich
Rechtsbeiträge zu Geldwäsche
Strafrecht , 16.05.2018 (Update 25.09.2018)
Harte Strafen für illegale Autorennen! © topopt
Spontane Beschleunigungsrennen in der Stadt nach einem Stopp an der Ampel oder organisierte Autorennen auf der Autobahn – die Folgen der illegalen Autorennen sind nicht selten Schwerverletzte und Tote. Den Rasern drohen harte Strafen! Das Landgericht Berlin hat jüngst die Haftbefehle gegen zwei Teilnehmer eines mutmaßlichen Straßenrennens aufrechterhalten, bei dem der Fahrer eines unbeteiligten Fahrzeugs getötet wurde.
4.5 / 5 (2 Bewertungen)
Strafrecht , 17.11.2016
Das Thema „Illegale Autorennen“ beschäftigt aktuell nicht nur den Gesetzgeber. Ein Gericht hat kürzlich wieder einen 20 jährigen Raser wegen der Teilnahme an einem illegalen Fahrzeugrennen zu einer Geldbuße von 400 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot verurteilt.
5.0 / 5 (1 Bewertungen)
Verkehrsrecht , 22.12.2016
Ob Dashcams, Helmpflicht für Turbanträger oder illegale Autorennen – auch 2016 beschäftigten sich die Gerichte wieder mit vielen interessanten Themen rund um das Auto.
Eltern haften auch im Internet für ihre Kinder © CC0 - Daniel Nanescu - splitshire.com
Stellen Eltern ihrem Kind einen eigenen Laptop mit Internetanschluss zur Verfügung, so müssen sie die Aktivitäten der Kinder im Netz genau im Auge behalten. Kommt es nämlich zu illegalen Downloads durch die Kinder, haften auch die Eltern.
Sozialrecht , 09.01.2017
Die Sozialhilfe darf bei einer pflegebedürftigen Frau im Nachhinein um die Geldbeträge gekürzt werden, die diese von einem kriminellen Pflegedienst für das Mitwirken an einem Abrechnungsbetrug erhalten hat. Dies entschied das Sozialgericht Berlin und bestätigte damit die Praxis der Sozialämter.
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