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Geldwäsche | Fachanwalt für Bankrecht Kapitalmarktrecht

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Rechtsinfos zur Geldwäsche

Geldwäsche: Was ist das?
Immer häufiger werden auch arglose Bürgerinnen und Bürger von skrupellosen Geldwäschern für ihre Zwecke missbraucht
Vorsicht: Unwissenheit und Arglosigkeit schützen nicht vor Strafe

Geldwäsche: Was ist das?

Als Geldwäsche bezeichnet man die illegale Einschleusung von illegal erwirtschaftetem Geld respektive illegal erwirtschafteten Vermögenswerten in den legalen Finanzkreislauf um dieses für kriminelle Aktivitäten zu nutzen und dem Zugriff der Steuerbehörden zu entziehen. Laut Strafgesetzbuch können Geldwäscher und ihre Helfer wie etwa Privatpersonen, die wissentlich oder aber auch aus Unkenntnis ihr Privatkonto zur Verfügung stellen, mit langjährigen Gefängnisstrafen belangt werden. In der Regel handelt es sich bei Geldwäschern um Mitglieder von Drogenkartellen, Waffenhändler, organisiertes Glücksspiel, Prostitution oder anderen kriminellen Machenschaften die mit dem Ankauf von Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Wertpapieren oder durch Steuerhinterziehung illegale Tätigkeiten und international operierende Terrororganisationen finanzieren. In diesem Zusammenhang wird die Bekämpfung der Geldwäsche als wesentliche Maßnahme gegen die organisierte Kriminalität und den Terrorismus angesehen.

Immer häufiger werden auch arglose Bürgerinnen und Bürger von skrupellosen Geldwäschern für ihre Zwecke missbraucht

Wer beim Stichwort Geldwäsche an Männer in dunklen Anzügen und mit schwarzen Sonnenbrillen denkt, der täuscht sich. Mittlerweile wird das Geldwäschegeschäft auf wesentlich subtilere Art betrieben. Inzwischen werden nämlich nicht nur Wirtschaftsunternehmen für die dubiosen Geschäfte der Geldwäscher missbraucht, auch Privatpersonen werden immer häufiger ihre Opfer. Vor allem versuchen die Geldwäscher durch betrügerische Transaktionen im Bereich des Onlinebankings indem sie hochwertige und teure Gebrauchsgüter kaufen oder das Geld auf Konten von Finanzagenten oder gutgläubigen Bürgern weiterleiten und es sich dann in bar auszahlen lassen. Dabei handelt es sich zunächst um kleinere Beträge um keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Ist erstmal eine Vertrauensbasis hergestellt, werden die Summen entsprechend größer. Anschließend werden die Beträge mittels einer Vielzahl von Transaktionen hin und hergeschoben, so dass die kriminelle Herkunft nicht mehr nachvollziehbar und damit auch nicht mehr nachweisbar ist. So wird die Herkunft des Geldes verschleiert und damit „gewaschen“. Besonders erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei der Geldwäsche um ein grenzüberschreitendes Verbrechen handelt, das durch internationale Banden die Wirtschaft weltweit negativ beeinflusst.

Vorsicht: Unwissenheit und Arglosigkeit schützen nicht vor Strafe

Die Strafverfolgungsbehörden sind auch auf eine besondere Wachsamkeit der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Dies gilt insbesondere bei Anzeigen in Zeitungen oder im Internet wie dubiose E-Mails, die eine größere Geldsumme als "Erbe" versprechen oder undurchsichtige Transaktionen und Geschäfte anbieten, in dem nach Geschäftspartnern gesucht wird, die gegen eine hohe Provision ihre Konto- und Kontaktdaten zur Verfügung stellen. In all diesen Fällen ist es unbedingt angeraten, die Hilfe eines Fachanwalts in Anspruch zu nehmen bevor man selbst in den Strudel der Strafverfolgung gerät
Letzte Aktualisierung am 2016-11-21
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Zellingen Zeven Zwingenberg
Rechtsbeiträge zu Geldwäsche
Bank- und Kapitalmarktrecht , 26.04.2016 (Update 11.01.2023)
Ob es der zerrissene 10-Euro-Schein ist oder der 20er, der mit in die Wäsche gerutscht ist: Beschädigte Banknoten werden unter bestimmten Voraussetzungen von der Deutschen Bundesbank ersetzt.
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Bank- und Kapitalmarktrecht , 19.10.2018 (Update 19.10.2018)
Rechtsanwalt Siegfried Reulein KSR Rechtsanwaltskanzlei
Siegfried Reulein, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, informiert in diesem Expertentipp über mögliche Ansprüche gegenüber Anlagevermittlern, Anlageberatern und Wirtschaftsprüfern sowie die Möglichkeit drohender Rückforderungen des Insolvenzverwalters aufgrund der Qualifizierung des Direktinvestments der EN Storage GmbH als Schneeballsystem.
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Bank- und Kapitalmarktrecht , 26.07.2018 (Update 15.10.2018)
Rechtsanwalt Siegfried Reulein KSR Rechtsanwaltskanzlei
Die Insolvenzverfahren über die Vermögen der deutschen P&R-Gesellschaften ist nunmehr am 24.07.2018 eröffnet worden. Geschädigte Anleger haben nun bis einschließlich 14.09.2018 Gelegenheit ihre Forderungen zur Insolvenztabelle anzumelden. Ob und in welcher Höhe sie mit Rückzahlungen innerhalb der Insolvenzverfahren rechnen können erscheint angesichts der Erkenntnisse der Insolvenzverwalter unsicher.
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Fachanwälte für Bankrecht Kapitalmarktrecht
Fachanwalt Georgios Aslanidis
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Freihofstrasse 6
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Fachanwalt Tim Assmus
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Fachanwalt Dr. iur. Jan Finke
Fachanwalt für Bankrecht und Kapitalmarktrecht
Fachanwalt für Handelsrecht und Gesellschaftsrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht
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Fachanwalt Thomas Hess
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
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Fachanwalt Klaus Hünlein
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